為反洗錢與資恐，虛擬幣移轉變嚴了。證期局副局長黃仲豪4日指出，為反洗錢我國也將推動轉帳規則（Travel Rule）相關機制，今年10月起虛擬幣的移轉要提供人名、金額，金額逾3萬元時，轉出的自然人要再額外提供「出生日期及住所地址」；如為法人者，要額外提供「官方辨識編號及設立登記地地址」給VASP商，今年10月上路，若違反的話將處以50萬至1,000萬元。
據證期局統計，目前防制洗錢金融行動工作組織（FATF）有109個會員，83％的國家有立法，真正開始執行的有40％，包括日、韓、美、歐盟、香港都已開始推動Travel Rule。
黃仲豪指出，目前國內有八家虛擬資產服務商（VASP），完成洗防登記，因此與VASP公會研商Travel Rule推動事宜，經多次討論後取得共識規畫分二階段實施，第一階段是適用國內VASP間的移轉，預計10月施行，第二階段再擴至境內與境外VASP間的移轉，預計2027年年底施行。
黃仲豪指出，為符合國際規範，金管會參考FATF的建議，預告修正洗防法子法「虛擬資產服務之事業或人員防制洗錢及打擊資恐辦法」第七條，金額訂為3萬元，主要跟國際統計，目前歐洲訂1,000歐元、美國訂1,000美元，因此約新台幣3萬元左右。
VASP公會說明，Travel Rule是源自防制洗錢金融行動工作組織（FATF）的國際標準，旨在因應虛擬資產的匿名性與跨境流通特性，有效降低洗錢與資恐風險，規範要求進行跨平台移轉時，交易雙方業者須核對「轉出人」及「接收人」的實名身分資訊，以提升交易透明度與可追溯性。