幣想打名號詐騙 金管會澄清

「幣想科技」（BitShine）打著「金管會唯一授權」名號，短短一年多在全台詐騙超過1,500人，損失金額達12.7億元，洗錢金流破23億元。金管會指出，幣想科技所謂的金管會唯一授權，是指「洗錢防制聲明」，當時背景，洗錢防制聲明僅為低度管理，目前已進入推動虛擬資產管理專法的立法階段，在此之前的過度期，會依據洗錢防制法規定增訂虛擬資產服務提供者（VASP）登記制，金管會將與公會一起合作管理業者，目前已有30幾家業者送件，但尚未有業者通過。

金管會強調，先前在證期局網站《提供虛擬資產服務之事業》專頁中，幣想科技已遭移除，換句話說，幣想的實體門市、網路等通路，理應不能再提供客戶交易、託管等服務。在行政院指定金管會擔任具金融投資或支付性質虛擬資產的主管機關後，金管會即以洗錢防制為基礎，參考國際趨勢，規劃四階段漸進強化對VASP的監理。

第一階段是在2021年6月30日發布VASP防制洗錢及打擊資恐辦法，開始納管VASP；第二階段為輔導VASP成立公會，並督導公會制定自律規範及內控範本；第三階段為依據洗錢防制法規定增訂VASP登記制；第四階段為推動虛擬資產管理專法之立法，以有效監管VASP，同時促進VASP產業健全發展。

截至今年8月8日，依提供虛擬資產服務之事業或人員洗錢防制登記辦法第30條規定，仍得提供虛擬資產服務業者名單只剩下八家，包括現代財富科技、跨鏈科技、鏈科、幣託科技、禾亞數位科技、鴻朱數位、拓荒數碼科技、富昇數位。

據悉，幣想案發生後，金管會宣布對虛擬資產業者展開金檢，並要求虛擬通貨公會研議並修正自律規範，期能杜絕類似案件再度發生，並提醒社會大眾提高防詐意識。