國家洗錢及資恐風險 總體檢

　針對未來制定國家防制洗錢/打擊資恐行動計畫有明確的依據，行政院洗錢防制辦公室日前舉辦「國家洗錢及資恐風險評估程序第二次會議」，政府機關及民間各業界公會理事長及幹部代表，共同檢視我國容易被利用犯罪的產業，分析我國公司被濫用於犯罪之情形，會中也討論虛擬貨幣被濫用於犯罪之風險，透過會議讓各公、私部門對國家整體風險有更深的認識。

　此次會議邀請行政院洗錢防制辦公室主任兼法務部政務次長蔡碧仲，金融監督管理委員會副主任委員黃天牧致開幕詞。

　因應亞太防制洗錢組織（APG）第三輪相互評鑑，洗錢防制辦公室也聘請加拿大籍專業顧問JOSEE NADEAU及團隊，協助我國進行國家洗錢及資恐風險評估，透過四次國家洗錢及資恐風險評估程序會議，針對我國洗錢/資恐威脅，及國家/產業部門別弱點進行分析討論後，評估我國相關洗錢/資恐固有風險，分析現行法規或監理等防制措施，據以制訂國家行動計畫。

　洗錢防制辦公室指出，依據106年6月舉行之「國家洗錢及資恐風險評估程序第一次會議」，我國現行洗錢及資恐威脅程度最高之犯罪包括毒品販運、貪汙賄賂、詐欺、走私、稅務犯罪、內線交易及專業洗錢等7項犯罪類型。